Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana geldi. Kendisini Yeminli Müşavir olarak tanıtan ve Mithat Kaynak ismini veren şahıs ilçede ikamet eden Tahir Sevim'i telefonla arayarak 2014 yılında bir sigortaya sesli onayla üye olduğunu ve borçlu bulunduğunu belirterek borcunu ödememesi halinde ise yasal işlem başlatılacağını söyledi. Böyle bir onay vermediğini ve sigortaya üye olmadığını anlatmasına karşın bir sonuç alamayan Tahir Sevim kendisinden istenen 205 liralık borcu ödemek için hemen ilçe postanesine giderek posta çekini doldurmaya başladı. Sevim'in hareketlerinden şüphelenen postane memuru Sevim'in durumunu anlatması üzerine bu tür dolandırıcılığın çok olduğunu ve bir mali müşavire giderek danışmasını önerdi. Bunun üzerine ilçedeki bir mali müşavire başvuran Sevim kendisinin dolandırılmak istendiğini anladı.